חשד: גנבו מיליונים במאות מטבעות וירטואליים מארנקים דיגיטליים ברחבי העולם.

החקירה נפתחה בעקבות  מידע שהתקבל במשטרת ישראל, ממנו עולה חשד כי החשודים, כל אחד על פי חלקו, שולחים הודעות בפורומים העוסקים בארנקים דיגיטליים, המכילות קישורית לאתר הנחזה להיות  המאפשר הורדת תוכנה לניהול הארנקים, תוך הנחיה לציין שם משתמש וסיסמה.

הפרטים הועברו ישירות לידי החשודים שעל פי החשד ניצלו זאת לצורך ביצעו עבירות פליליות בהן גניבת מאות מטבעות וירטואליים מארנקים דיגיטליים ברחבי העולם. עם מעצרם של החשודים, ערכו חוקרי יחידת הסייבר חיפוש לשם תפיסת אמצעי אחסון דיגיטאליים ומיצוי הראיות הנדרשות לגיבוש החשד.

שני החשודים יובאו היום לדיון בעניינם בבית משפט השלום בראשון לציון והמשטרה תבקש להאריך את מעצרם בהתאם לצורכי החקירה.

רק לפני שבועיים הוגש כתב אישום חסר תקדים: נגד ארז שמואלי, צעיר מגבעתיים, טייס לשעבר  המואשם שהלבין מיליונים במסחר בביטקוין

לפי כתב האישום  החל מחודש מאי 2018, לכל הפחות, ועד למועד מעצרו ביום 12 במרץ 2019 ניהל ארז שמואלי, טייס בעברו,  עסק במסחר במטבעות וירטואליים. לצורך הקמת העסק וניהולו רכש ביטקוין  וריפל, על מנת שישמש אותו בעתיד לצורך מכירה לרוכשים פוטנציאליים שיפנו אליו על מנת שימכור להם מטבעות אלה, וזאת במסגרת העסק.

שמואלי החזיק בביתו, בארנק לדג'ר ייעודי לטובת העסק מסוג "multi-address wallet" – ארנק אשר באופן אוטומטי מסווה את כתובתו בעת העברת מטבע ביטקוין אליו או מתוכו כך שברישום הטרנזקציה במערכת הבלוקצ'יין תירשם כתובת ארנק פיקטיבית שונה בכל טרנזקציה ולא כתובתו של הארנק.

במסגרת העסק הפיק שמואלי הכנסות של לפחות 2,690,000 ₪, תוך שהוא נוקט בעורמה ותחבולה במזיד ובכוונה להשתמט ממס, בכך שהסתיר מרשויות המס את כל פעילותו בעסק לקנייה ולמכירה של מטבעות וירטואליים.

 בכתב-האישום

, במספר רב של הזדמנויות, מכר הנאשם לאחד ממנהלי הטלגראס, רן בוגנים, מטבע ביטקוין בסך כולל של כ-900,000 ₪ (על פי שער הביטקוין במועד ביצועה של כל רכישה) והעבירו לכתובות של ארנקים דיגיטליים שמסר לו בוגנים.

סה"כ כתב האישום אשר שהוגש על-ידי עורכות-הדין שירי רום ויעלה הראל מייחס לנאשם שני אישומים

הנאשם ובוגנים התכתבו ביניהם בנוגע להמרת הכסף משקלים חדשים לביטקוין באמצעות שימוש ייעודי בטלגרם, והשתמשו לצורך כך בשמות בדויים. זאת כדי לסייע בהסתרת הרכוש, מיקומו ובעלי הזכויות בו.

כאשר מנהל או עובד בארגון ביקש לקבל את שכרו בביטקוין, היה הנאשם מעביר את פרטי ארנק הביטקוין שלו לבוגנים או לגורם ממונה אחראי מטעם הארגון, ובהמשך לכך, היה בוגנים פונה לנאשם, מעביר לו סכום כסף במזומן במסירה אישית, וכנגד סכום זה, היה הנאשם מעביר ביטקוין, מתוך לדג'ר ששימש אותו לצרכי העסק, לארנק וירטואלי שאת פרטיו היה בוגנים מעביר לידי הנאשם. הנאשם ובוגנים לא ערכו רישום כלשהו על קבלת סכומי הכסף ועל העברת הביטקוין לבוגנים.