אישום חסר תקדים: טייס לשעבר הלבין מיליונים במסחר בביטקוין

החל מחודש מאי 2018, לכל הפחות, ועד למועד מעצרו ביום 12 במרץ 2019 ניהל שמואלי לפי כתץב האישום,  עסק למסחר במטבעות וירטואליים. לצורך הקמת העסק וניהולו רכש ביטקוין וריפל, על מנת שישמש אותו בעתיד לצורך מכירה לרוכשים פוטנציאליים שיפנו אליו על מנת שימכור להם מטבעות אלה, וזאת במסגרת העסק.

שמואלי החזיק בביתו, בארנק לדג'ר ייעודי לטובת העסק מסוג "multi-address wallet" – ארנק אשר באופן אוטומטי מסווה את כתובתו בעת העברת מטבע ביטקוין אליו או מתוכו כך שברישום הטרנזקציה במערכת הבלוקצ'יין תירשם כתובת ארנק פיקטיבית שונה בכל טרנזקציה ולא כתובתו של הארנק.

במסגרת העסק הפיק שמואלי הכנסות של לפחות 2,690,000 ₪, תוך שהוא נוקט בעורמה ותחבולה במזיד ובכוונה להשתמט ממס, בכך שהסתיר מרשויות המס את כל פעילותו בעסק לקנייה ולמכירה של מטבעות וירטואליים.

על פי האישום השני בכתב-האישום, במספר רב של הזדמנויות, מכר הנאשם לאחד ממנהלי הטלגראס, רן בוגנים, מטבע ביטקוין בסך כולל של כ-900,000 ₪ (על פי שער הביטקוין במועד ביצועה של כל רכישה) והעבירו לכתובות של ארנקים דיגיטליים שמסר לו בוגנים.

סה"כ כתב האישום אשר שהוגש על-ידי עורכות-הדין שירי רום ויעלה הראל מייחס לנאשם שני אישומים

הנאשם ובוגנים התכתבו ביניהם בנוגע להמרת הכסף משקלים חדשים לביטקוין באמצעות שימוש ייעודי בטלגרם, והשתמשו לצורך כך בשמות בדויים. זאת כדי לסייע בהסתרת הרכוש, מיקומו ובעלי הזכויות בו.

כאשר מנהל או עובד בארגון ביקש לקבל את שכרו בביטקוין, היה הנאשם מעביר את פרטי ארנק הביטקוין שלו לבוגנים או לגורם ממונה אחראי מטעם הארגון, ובהמשך לכך, היה בוגנים פונה לנאשם, מעביר לו סכום כסף במזומן במסירה אישית, וכנגד סכום זה, היה הנאשם מעביר ביטקוין, מתוך לדג'ר ששימש אותו לצרכי העסק, לארנק וירטואלי שאת פרטיו היה בוגנים מעביר לידי הנאשם. הנאשם ובוגנים לא ערכו רישום כלשהו על קבלת סכומי הכסף ועל העברת הביטקוין לבוגנים.

ראוי לציין כי מדובר באחד מכתבי-האישום הבודדים המייחסים הלבנת הון באמצעות מטבעות וירטואליים (ביטקוין וריפל), והראשון המוגש בגין עיסוק בהלבנת הון "מקצועית", במסגרת עסק המעניק שירותי קנייה ומכירה של מטבעות וירטואליים.

במקביל לכתב-האישום הוגשה בקשה לקביעת תנאים מגבילים וכן הוגשה בקשה למתן סעדים זמניים לצורך החזקת הרכוש שנתפס לצורך חילוטו בתום ההליך, אם יורשע הנאשם בעבירות המיוחסות לו. בתוך כך, התבקש בית-המשפט לאשר ליחידת החילוט באגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי במשרד המשפטים למכור את המטבעות הווירטואליים ולהמירם לשקלים חדשים, על מנת למנוע מצב של ירידת ערך פתאומית בשעריהם של מטבעות אלה.

החקירה נוהלה ע"י היחידה הארצית לחקירות הונאה ויחידת הסייבר בלהב 433 ויחידת יהלום ברשות המסים.