כתב אישום נגד ארגון הפשע 'טלגראס' חושף את סודות הארגון וכיצד זה עבד

לבית משפט המחוזי המחוז מרכז הגשיה היום מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה כתבי אישום נגד 27 נאשמים בפרשת טלגראס (פרשה 420). כתבי האישום כוללים את העבירות הבאות, כל נאשם על פי המיוחס לו בכתב האישום: עבירות לפי חוק המאבק בארגוני פשיעה, עברות של תיווך לסחר בסמים מסוכנים, סחר בסמים מסוכנים, הדחת קטין לסמים מסוכנים, החזקת סמים שלא לצריכה עצמית, שיבוש מהלכי משפט, הלבנת הון, העלמת מס ועבירות נוספות.

יפה דואר (26) מראשון לציון, המכונה "שילה", אבישי רוזנבלום (37) מאזור, המכונה "האן סולו". עפר רחימה (47) מקרית גת, המכונה "שליח 5"  השאם אבו עוביד (30) מכפר מייסר, המכונה "טריפ"  יהב ביטון (25) מנתניה, המכונה "מיסטר טי" / "מוש" / "מושוני". יהונתן גושן גולדשטיין (46) מכפר סבא, המכונה "Nio".    אביתר חדד (32) מתל אביב, המכונה "פאפא גאנג'ה" / "פאפרואש" יבגני ביחלו (23) מבאר שבע, המכונה "ג'ראס" / "אינדיקה" / "קרוב אנג'ל". תמיר לשם (42) מכפר סבא, המכונה "פאפוש".. ניר הראל (26) ממשמר העמק, המכונה "אלפא אומגה" / "tgrs31", מאיר ניסן (33) מרמת ישי, המכונה "לוש".רז אנדרה קרוננברג (34) מתל אביב, המכונה "אבי ברווז". שמעון יצחקי – אוליאל (32) מירושלים, המכונה "פנחס".אלמוג אזולאי (38) מעכו, המכונה "שליח צפון1 / "שליח 10".דוד אשיר (23) מתל אביב, המכונה "שליח מרכז 3" / "קניג דיויד". סטיבן אהרונוב (22) מראש העין, המכונה "חושנפוס".. אלעד סעדון (25) מבני יהודה, המכונה "ג'ון דיר". חיים שיף (33) מערד, המכונה "פישי פיש".דוד סילבר (32) מחיפה, המכונה "ideal sheaf". בר אל לוי (28) מראש פינה, המכונה "יוסי סניור"/ "גיורא"/ "יוסי ראבק"/ "יוחאי"/ "son of god"/ "ahvac. אופיר מישל (36) מיקנעם, המכונה "אופטמוס פריים" / "steve urkel". רועי אשכנזי (39) מראשון לציון, המכונה "AK47".  רן בוגנים (34) מראשון לציון , המכונה "בריין" / "שירה" שמעון תוהמי (28) מגבעת אבני, המכונה "נענע" / "dove420". עמרי מאירסון (27) מגבעתיים, המכונה "אפריקנוס" / "קלימרו". עידן בורלא (20) ממושב גאליה ליד רחובות, המכונה "דייזי לאבס".

כתבי האישום, שהוגשו על ידי עוה"ד שירי רום, יוני חדד, יעלה הראל ואיתי גוהר, מתארים את תהליך הייזום וההתפתחות של רשת "טלגראס" על גבי פלטפורמת "טלגרם", תוך ניצול מאפייניה של הפלטפורמה, שאפשרו תיווך בין סוחרי סמים לבין רוכשיהם, הכל בניצוחה של הנהלת "טלגראס". בטלגראס הושקעו מאמצים ייחודיים לאמת את זהותם של סוחרי הסמים שביקשו לפעול באמצעות הפלטפורמה, כאשר מטרת האימות הייתה לוודא שלא מדובר בשוטר סמוי המתחזה לסוחר או בסוחר סמים העתיד להונות את רוכשי הסם. כמו כן, מנהלי הרשת ערכו תוכנות אוטומטיות ("בוטים") שנועדו לייעל את השימוש בטלגראס, ויצרו מנגנון לאיסוף שכר טרחתם מסוחרי הסמים שפעלו בפלטפורמה. חלק מההכנסות של מנהלי הרשת שולמו במזומן, וחלק אחר בסמים שווי כסף. בנוסף, פעלו מנהלי הרשת להלבין את הכנסותיהם בדרכים שונות, בין היתר באמצעות רכישת ביטקוין.

כתבי האישום מפרטים את ההיררכיה הארגונית של רשת טלגראס, כאשר ראש הארגון הוא עמוס דב סילבר, הנתון בימים אלה במעצר לצורך הסגרה מאוקראינה לישראל; לצדו פעל אחראי הכספים, יוסי משי (המכונה "גל") המצוי מחוץ לישראל. עוד נמנים על דרג הניהול הבכיר ביותר הנאשמים בראל לוי, שתפקד כסמנכ"ל תפעול של הארגון, וכן אופיר מישל, שתפקד כסמנכ"ל משאבי אנוש של הארגון.

לאחר מכן מפרטים כתבי האישום את תפקידיהם של ראשי הענפים השונים ב"טלגראס" (כגון ענף פיתוח, ענף חו"ל לרכישת סמים בחו"ל, ענף אימותים לזיהוי סוחרי הסמים שביקשו לפעול במסגרת הפלטפורמה, ענף פסיכדליה למכירת סמי הזיה, ענף אבטחה למניעת הונאות, ענף בקרת סחר לניהול ערוצי הפרסום של סוחרי הסמים ועוד). בהמשך מפרטים כתבי האישום את תפקידיהם של המתכנתים שיצרו את הפלטפורמה הנוחה ותחזקו אותה מבחינה טכנית והשליחים שעסקו באיסוף כספים וסמים מסוחרי הסמים שפעלו על גבי הפלטפורמה של טלגראס וחילקו אותם למנהלי ועובדי הארגון כשכר בעד פועלם בארגון.

לפי כתבי האישום, מרבית הסמים שנמכרו ב"טלגראס" כללו סמים מסוג קנאביס בתצורות שונות, אולם בפלטפורמה נמכרו גם סמים מסוגים נוספים, כגון LSD ו-MDMA. כמו כן, מנהלי ועובדי ארגון טלגראס אפשרו ביודעין מכירת סמים לקטינים וחלקם אף עודדו את המכירה לקטינים.

מנהלי ועובדי הפלטפורמה של "טלגראס" שמואשמים בכתבי האישום אפשרו סחר בסמים בכמויות עצומות, המוערכות במחזור כולל של מאות מיליוני שקלים במשך תקופה של כשנתיים שבה פעלה הפלטפורמה. מנהלי ועובדי הפלטפורמה תיווכו למעשה בין למעלה מ-3,000 סוחרי סמים, מתוכם לפחות 250 קטינים, מכל רחבי הארץ לבין כ-200,000 רוכשי סמים ובהם קטינים שמספרם אינו ידוע. במהלך תקופת פעילותו של ארגון טלגראס, עסקאות הסמים שבוצעו במסגרת הפלטפורמה תפסו חלק ניכר מכלל הסחר בסמים בישראל. הכנסות הארגון מפעולות התיווך לסחר בסמים היו בסה"כ לא פחות מ-30,000,000 ₪\

עם הגשת כתבי האישום, ביקשה מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה לעצור 22 מתוך 27 הנאשמים עד תום ההליכים המשפטיים נגדם, וכן הוגשו בקשות לסעדים זמניים לצורך חילוט הרכוש שנתפס ברשותם בעת מעצרם.

כתבי האישום הם פרי חקירה סמויה ממושכת בהובלת יחידת הסייבר בלהב 433 וימ"ר צפון במשטרת ישראל, כאשר סמוך למעבר לחקירה הגלויה נטלו חלק כוחות רבים נוספים (מאות שוטרים) מלהב 433 ומיחידות נוספות, כמו גם יחידת יהלום ברשות המסים ומחלקת החקירות של הכונס הרשמי במשרד המשפטים, בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון במשרד המשפטים. החקירה לוותה בידי מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה משך תקופה ארוכה, כאשר בציר הבין-לאומי של החקירה פעלה המחלקה הבין-לאומית בפרקליטות המדינה. בתיק רחב היקף זה נאספו מאות עדויות, נתפסו מאות מחשבים וטלפונים סלולריים, ונאספו ראיות נוספות מסוגים שונים.

מנהל מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה, ד"ר חיים ויסמונסקי, ציין את ערכה התקדימי של הפרשה: "זו הפעם הראשונה שנחשפה ונאספו ראיות קבילות בגין פעילות של ארגון פשיעה של ממש במרחב המקוון, הכולל חלוקת תפקידים, תכנון ופעולה משותפת לקידום יעדים כלכליים ואידיאולוגיים של הארגון. נוסף על כך, במקרה זה עלה בידי המשטרה לראשונה לתפוס ביטקוין בסכומים לא מבוטלים, ששימש להלבנת הון במסגרת פעילותו של ארגון הפשיעה."

סילבר הוא אזרח ישראלי אשר בתקופה הרלבנטית לכתב האישום שהה בארה"ב. קודם להקמתה של טלגראס, במהלך השנים 2016-2017 או בסמוך לכך, עסק סילבר בתיווך לסחר בסמים מסוכנים, באמצעות חשבון אישי על שמו, שפתח ברשת החברתית פייסבוק , שהיה פתוח לציבור, צבר תוך זמן קצר אלפי חברים
ועוקבים. במסגרת חשבונו בפייסבוק,  סילבר הביע תמיכה בשימוש וסחר חופשיים בקנאביס, ובקידום נושא הלגליזציה של קנאביס בישראל.
במהלך חודש מרץ 2017, החליטו סילבר, נאשם 1 וגל על הקמת פלטפורמת טלגראס במטרה להקל ולייעל את הסחר בסמים מסוכנים מסוג קנאביס על נגזרותיו. במסגרת זו,
קבעו ביניהם כי סילבר יעמוד בראש המערכת וכמנהלה הראשי. בתאריך 26.3.2017 העלה סילבר פרסום בחשבון הפייסבוק שלו בו הסביר לעוקביו על הקמת טלגראס וכתב כדלקמן

 "בעקבות הצמיחה המהירה והעקבית בשוק מכירות הקנאביס  הפייסבוק והעומס שזה יוצר עליי אישית, מצאתי עם חברים טובים דרך שיכולה להיות יעילה יותר ובטוחה לא פחות ותוריד מעליי הרבה מהעומס. הרעיון הוא לפתוח ערוצים בטלגרם (לפי חלוקה לאיזורים) שבהם אני אעביר סינון לסוחרים כמו שאני עושה עכשיו, ורק הם יוכלו לפרסם באותם ערוצים. הערוצים יהיו פתוחים לקהל הרחב ללא סינון… היתרונות הן – אין חסימות ומחיקות, אין גוף מרכזי שיכול להחליט מה מותר ומה אסור לפרסם (חוץ ממני…).

לפי כתב האישום  בתאריך 4.4.2017, העלה סילבר פרסום נוסף בחשבון הפייסבוק שלו, בו הזמין את עוקביו להיכנס לטלגראס, ולרכוש באמצעותה סמים מסוכנים מסוג קנאביס, ובו כתב:
"בשעה ממש טובה ומוצלחת ואפילו בהתרגשות – הנה שער הכניסה לעולם המסחר בטלגרם! הערוץ בנוי בצורה שכלהמידע הנדרש לצורך הקנייה מונגש לכם בצורה נוחה ומשם תוכלו לנתב את עצמכם לאחת מקבוצות המסחר לפי איזורמגוריכם. בנוסף יש בערוץ מידע על מנהלים שאליהם ניתןלהפנות שאלות ותלונות, מעבר לערוץ הביקורת שהוא נטו לביקורת… תורידו טלגרם, כנסו ללינק – ותתחילו לקנות
לפרסום צירף סילבר קישור שהוביל לערוץ הכניסה לטלגראס.

 החל ממועד ההקמה ובמהלך החודשים שלאחריו, קשרו נאשם 1, סילבר וגל קשר עם אחרים ובין היתר עם נאשמים 2, 4-7,, אבישי רוזנבלום, יפית דואר, יהב ביטון, יונתן גולדשטיין, יבגני ביחלו, הישאם אבו עוביד, סטיבן אהרונוב, תמיר לשם, שמעון אוליאל, אלעד סעדון ואחרים  לפתח את טלגראס על מנת שתהווה פלטפורמה נוחה ובטוחה שתאפשר תיווך לסחר בסמים מסוכנים מסוג קנאביס, ותנגיש אותם לציבור הרחב, כשבתחילת התקופה עשו כן ללא גביית תשלום עבור תפעול הפלטפורמה. בין היתר, במסגרת הקשר ולשם קידומו, בין החודשים מרץ ואפריל 2017, נפגשו בראל וגל , סטיבן אהרונוב ואבישי רוזנבלום ורתמו אותם לסייע להם בפיתוח המיזם, ובניהולו.

פיתוח פלטפורמת טלגראס בידי הקושרים נעשה במטרה להסוות את זהותם של סוחרי הסמים שפעלו באמצעות הפלטפורמה, כמו גם את זהותם של רוכשי הסמים, כך שתימנע האפשרות להתחקות בדיעבד אחר התכתובות והשיחות בין סוחרי הסמים לבין לקוחותיהם.

נכון לחודש מאי 2017, מחזור הסחר בסמים באמצעות טלגראס נאמד בכ-15 ק"ג סם מסוכן מסוג קנאביס ביום, זאת על פי הערכה;שמרנית, כלשונו, שאותה פרסם סילבר ביום 19.5.2017 בדף הפייסבוק האישי שלו.

 במסגרת הקשר ולשם קידומו פעלו הקושרים להרחבת התפוצה של פלטפורמת טלגראס, ונכון לחודש אוגוסט 2017 היו רשומים מעל 70,000 משתמשים בפלטפורמה, ומעל 1,500 סוחרי סמים שהציעו למכור סמים מסוכנים באמצעות פלטפורמת טלגראס. בהמשך, עד לחודש דצמבר 2017, הוכפל מספר סוחרי
הסמים שהציעו למכור סמים מסוכנים באמצעות פלטפורמת טלגראס.

 במסגרת הקשר ולשם קידומו, במהלך החודשים מרץ – דצמבר 2017 או בסמוך לכך פיתחו סילבר, גל והקושרים את פלטפורמת טלגראס, באופן שאיפשר סחר בסמים מסוכנים בקלות ובאנונימיות, תחרות, הנגיש את הסמים המסוכנים שנסחרו באמצעותו לציבור הרחב, הרחיב והעצים את שוק סוחרי הסמים בישראל. בנוסף, גייסו הקושרים עובדים, תוך ביסוס עיקרון של מידור בין מנהלי ועובדי הפלטפורמה לגבי זהותם של המנהלים והעובדים במסגרת של תפעול ;טלגראס הקושרים אחסנו את התוכנות והמידע, ששימשו אותם לביסוס פלטפורמת טלגראס, בשרתים בגרמניה, וזאת תחת שמו של סילבר. הקושרים הלכו וביססו את פעילותם בנוגע לטלגראס והחלו לעבוד באורח מסודר, שיטתי והיררכי.

החל מדצמבר 2017 ועד למועד מעצרם של הנאשמים ביום 12.3.2019 כארגון פשיעה. בהתאם לכך,
הנאשמים, סילבר, גל וכן יפית דואר, אבישי רוזנבלום, הישאם אבו עוביד, יונתן גולדשטיין, אביתר חדד, יבגני ביחלו, יהב ביטון, תמיר לשם, ניר הראל, מאיר ניסן, רז קרוננברג, , אלעד סעדון, בן שיף, עופר רחימה, שמעון אוליאל, אלמוג אזולאי, דוד אשיר ואחרים  החלו לפעול במסגרת ארגונית מסודרת, בעלת מערכת היררכית ומאורגנת לתפעולה, כשבראשה דרג הניהול הבכיר, מתחתם ראשי הענפים, וכן עובדים נוספים כמתכנתים, שליחים, מאמתים ועוד. במסגרת הפעילות כארגון פשיעה, הסתייעו חברי הארגון באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, פעלו על פי נהלים כתובים וברורים שנקבעו בידי דרג הניהול הבכיר. נהלים אלה נאכפו על מנהלי ועובדי הארגון, כמו גם על סוחרי הסמים המציעים סמים מסוכנים למכירה על גבי הפלטפורמה ועל
המשתמשים המבקשים לרכוש סמים באמצעות הפלטפורמה.

דרג הניהול הבכיר גייס מתכנתים ושליחים, לעתים בעזרתם של ראשי הענפים. חברי הארגון שכללו את הפלטפורמה מעת לעת בפיתוח אמצעים שונים שיקלו על המשתמשים, כמו גם על ניהולה של הפלטפורמה כגון יישומים ובוטים שונים.

מתחילת שנת 2018 הפכה לארגון המשלם שכר חודשי למנהליו ועובדיו, ומפיק רווח כספי כתוצאה מהתיווך לסחר בסמים מסוכנים. במהלך התקופה השנייה פעלו בארגון טלגראס למעלה מ-100 מנהלים ועובדים,
שביצעו פעולות שונות למען הארגון ותפקודו.

במהלך התקופה הראשונה התקבלו בטלגראס הכנסות בסכומים שאינם ידועים למאשימה בגין תפעול פלטפורמת טלגראס. במהלך התקופה השנייה, קיבלו חברי הארגון הכנסות בסכומים אינם ידועים למאשימה שאינם פחותים מ- 1,500,000 ₪ בחודש בממוצע, וזאת בגין תפעול פלטפורמת טלגראס.

ההכנסות התקבלו מסוחרי הסמים שפעלו במסגרת הפלטפורמה ושילמו עבור מכירת סמים מסוכנים באמצעות הפלטפורמה. ההכנסות התחלקו בין דרג הניהול הבכיר, ראשי הענפים ויתר העובדים בארגון טלגראס על פי הסיכומים באשר לשכרו של כל עובד ומנהל בארגון, הכל כקביעתו של דרג הניהול הבכיר.

 עוד במהלך התקופה השנייה, הקפידו חברי הארגון על שימוש בכינויים, שמות משתמש משתנים, והימנעות מכך שכל עובד בארגון יכיר אישית את כל שאר העובדים. כך, מרבית עובדי הארגון ומנהליו לא הכירו את זהותם האמיתית של מרבית חברי הארגון שבמסגרתו פעלו. הדבר התאפשר בין היתר בזכות מאפייניה של רשת טלגרם, כמפורט בחלק הכללי לכתב-האישום, ובזכות נהלים קפדניים שאותם קבע דרג הניהול הבכיר.

אולי גם יעניין אותך 

https://a72286-tmp.s662.upress.link/katav_main/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A4%D7%A9%D7%A2-%D7%98%D7%9C%D7%92%D7%A8%D7%90%D7%A1-%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%90/

https://a72286-tmp.s662.upress.link/katav_main/%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%91-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%A2-%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%92-%D7%9E%D7%A8/

https://a72286-tmp.s662.upress.link/district_tel_aviv/%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%AA-%D7%AA%D7%90-%D7%AA%D7%A4%D7%A1%D7%94-%D7%90%D7%9E%D7%A9-%D7%9E%D7%A2%D7%9C-470-%D7%91%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%91-2/

https://a72286-tmp.s662.upress.link/district_tel_aviv/%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99-%D7%96%D7%95%D7%92-%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%9E/