פרשת הונאת קרקעות: בעלי קבוצת כדורגל ובכירים בשוק האפור נעצרו בחשד להלבנת הון במיליונים

רשות המסים עצרה היום (שני) שישה חשודים ועכבה שישה נוספים בחשד למעורבות בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, סחיטה באיומים, עבירות לפי פקודת מס הכנסה, עבירות על פי חוק איסור הלבנת הון וכן עבירות נוספות. חלק מהעצורים נחשד בעבר בעבירות הונאה. החשודים הובאו לדיון בהארכת מעצרם משפט השלום בראשון לציון.

בין החשודים: בכירים בשוק האפור, עסקני כדורגל , בעלי קבוצה ובעלים של קבוצה בעבר, מלווים בריבית ועורכי דין. החשד: עסקו בהונאת קרקעות, הלוואות בריבית והלבנת כספים דרך נותני שירותי מטבע. על פי החשד, המעורבים, כל אחד על פי חלקו, חברו כדי לעבור עבירות מס ועבירות הלבנת הון בסכומים של מיליוני שקלים, כל זאת באמצעות חברות לגיטימיות כמסווה לפעילות פלילית. עם מעצרם של החשודים, נערכים חיפושים בבתיהם ובעסקים להמרת מטבע וכן מתבצעת אכיפה כלכלית נרחבת.

יחידת יהלום ברשות המסים ובליווי יחידת יא"לכ של רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פתחו היום בחקירה גלויה בתום תקופה במהלכה התבצעה פעילות סמויה. החקירה בשיתוף רשות המיסים, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ובליווי פרקליטות מחוז מרכז.

בדיון הארכת המעצר של אחד החשודים "ביחידה מתקיימת מזה תקופה מסוימת חקירה סמויה שנוגעת לפרשיה שמתייחסת לשיטה
שבאמצעותה הולבנו כספים רבים. לשיטתנו מדובר בשיטה משוכללת שמעורבים בה מספר לא מבוטל של אנשים וגם מספר לא מבוטל של קורבנות שנפלו קורבן לשיטה. מחומרי החקירה שהצגנו לבית המשפט בעבר וגם בדיון הנוכחי, אנו סבורים שלנקודת הזמן הנוכחית אנו מציגם" חשד סביר שמתייחס לחשודים. אנו מבקשים להאריך את מעצרו 10 ימים. עילת המעצר העיקרית היא שיבוש
ובית המשפט יכול להתרשם מדוע העילה הזאת. ויש פעולות חקירה רבות זה, עובר את העשרות של  פעולות חקירה שיש לבצע".

בזה אחר זה  הובאו לבית משפט השלום בראשון לציון עוד חמישה חשודים. על-פי החשד, הם הציגו מצג שווא של פרויקטים נדל"ניים שביקשו להקים באשדוד, בקריית אונו ובמקומות נוספים, לוו כספים – ובפועל, הפרויקטים כלל לא יצאו לדרך.

נציג המשטרה העביר לבית המשפט מסמך סודי המפרט את חלקו של כל אחד וכן גם את לקו של בעליה של קבוצת הכדורגל בפרשה. הסנגור תמיר סננס טען בדיון:"מרשי שיתף פעולה בחקירה אבל עד כה לא הטיחו בו שום חשד. ייתכן שאם היו שואלים אותו יותר בחקירה הוא היה פותר להם את השאלות".

בין העצורים גם עורך הדין דניאל אזוגי. שמו  נקשר בעבר במספר פרשיות פליליות  ולפני כשנה אף הוטמן מטען חבלה במכוניתו. סנגורו, עורך הדין ירון לונדון, טען בדיון שיש למרשו הסבר לכל החשדות שמועלים נגדו.

מעצרם של ארבעה מהחשודים הוארך לפני זמן קצר בבית משפט השלום בראשל״צ עד ליום 20.01, מעצרם של שניים מהחשודים הוארך עד ליום 17.01. כמו כן, בית המשפט נתן צו איסור פרסום על שם שלושה מהחשודים לבקשת סנגורם.