חקירה סמויה שנוהלה במשך תקופה ממושכת במרחב שומרון על ידי משטרת מחוז ש”י הבשילה למעצרם של שלושה תושבי מודיעין עילית, בחשד שניהלו מערך לא חוקי להחלפת כספים בהיקף של מיליוני שקלים – תוך ביצוע עבירות מרמה, הלבנת הון ועבירות מס.
מהחקירה שזכתה לכינוי “החלפן הצדיק” עולה כי מדובר בפרשייה כלכלית רחבת היקף במרחב שומרון,. כאשר שלושה תושבי מודיעין עילית הפעילו לאורך זמן מערך של שירותים פיננסיים ללא רישיון כחוק, שכלל פריטת שיקים וביצוע פעולות כספיות בהיקף מוערך של כארבעה מיליון שקלים.
החקירה נוהלה באופן סמוי על ידי היחידה ללוחמה בפשיעה (יל”פ) שומרון, בשיתוף תחנת מודיעין עילית. אתמול עברה החקירה לשלב הגלוי, ובמהלך פעילות משולבת של שוטרי מרחב שומרון יחד עם יחידת הכלבנים של מג”ב ירושלים, נעצרו שלושת החשודים. במקביל נערכו פעולות בארבעה בתי עסק נוספים בירושלים, בשיתוף יחידת יהלום של רשות המיסים.
במהלך הפשיטות נתפסו סכומי כסף משמעותיים: כ-482 אלף שקלים במזומן, 38 אלף דולר, 3,400 יורו וכן מטבעות זרים נוספים. הכספים הועברו לבדיקה כחלק מהחקירה הכלכלית.
בהמשך החקירה מתוכננת גביית עדויות מעשרות אזרחים שקיבלו שירותים מהחשודים, במטרה לבסס את התשתית הראייתית נגדם. שלושת החשודים שוחררו בשלב זה בתנאים מגבילים, וההליך הפלילי בעניינם נמשך. הם נחקרים בחשד לקבלת דבר במרמה, הלבנת הון ועבירות מס.
