פרשה רחבת היקף של הונאה שיטתית, שנפרשה על פני כשנתיים וכללה עשרות קורבנות וסכומי כסף ניכרים, עומדת במרכז כתב אישום ובקשת מעצר שהגישה המדינה לבית משפט השלום בחדרה נגד ראניה כורדי, תושבת נהריה בת 24. על פי כתב האישום, כורדי פעלה יחד עם אחרים בשיטות מתוחכמות של התחזות, זיוף ומצגי שווא, והוציאה במרמה סכום כולל של כ־495 אלף שקלים מ־19 נפגעי עבירה שונים .
על פי החלק הכללי בכתב האישום, במהלך השנים 2023–2025 קשרה הנאשמת קשר עם אחרים במטרה להונות אזרחים בדרכים שונות, תוך שהיא מציגה את עצמה בכזב כנציגת בנקים, חברות אשראי או חברות הלוואות. בכתב האישום צוין כי הנאשמת עשתה שימוש במספרי טלפון מבצעיים, בזהויות בדויות ובמסמכים מזויפים, לרבות חוזי הלוואה כוזבים, במטרה לרכוש את אמון הקורבנות ולהניעם להעביר כספים או פרטי חשבון בנק לידיה.
במספר אישומים תוארה שיטה חוזרת, שבמסגרתה פנתה הנאשמת טלפונית לנפגעים והציעה להם הלוואות בסכומים גבוהים, תוך דרישה לתשלום דמי פתיחת תיק או מסירת פרטי חשבון בנק. כך למשל, באחד המקרים הציגה את עצמה כנציגת מחלקת הביטחון של חברת ישראכרט, וטענה בכזב כי בוצעו עסקאות חריגות בחשבון הקורבן. בעקבות מצג השווא, העבירה הקורבן לנאשמת קודים למשיכת מזומן וסיסמאות לחשבון הבנק, ובאמצעותם הועברו מחשבונה סכומים בהיקף כולל של 102 אלף שקלים.
במקרים אחרים נטען כי הנאשמת שלחה לקורבנות חוזי הלוואה מזויפים שנחזו להיות מטעם חברות מוכרות, ובהסתמך עליהם הועברו אליה דמי פתיחת תיק, לעיתים שוב ושוב, תוך הבטחות כי ההלוואה תועבר בהמשך. בחלק מהמקרים, על פי כתב האישום, נכנסה הנאשמת לחשבונות הבנק של הקורבנות באמצעות פרטים שנמסרו לה, והעבירה מהם כספים ללא ידיעתם או הסכמתם, לעיתים לחשבונות של מעורבים נוספים ולעיתים ישירות לחשבונה.
כתב האישום מייחס לכורדי ריבוי עבירות, ובהן קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ניסיון לקבלת דבר במרמה, זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר, שימוש במסמך מזויף וכן מסירת מידע כוזב במחשב. בפרקליטות מדגישים כי הנסיבות המחמירות מתבטאות בתכנון שקדם למעשים, בתחכום, בשיטתיות, בריבוי הקורבנות ובהיקף הכספים שנגזלו.
במקביל לכתב האישום הוגשה בקשה למעצרה של כורדי עד תום ההליכים. בבקשה נטען כי בידי המדינה ראיות לכאורה, הכוללות הודעות נפגעי העבירה, תיעוד העברות כספים, נתוני תקשורת, מסמכי בנקים, וכן תוצרי האזנות סתר שבהן נשמעת המשיבה, על פי הנטען, מבצעת את המעשים המיוחסים לה. עוד צוין כי חלק מהמעורבים קשרו את הנאשמת ישירות לשיטה, לרבות משיכת כספים באמצעות אחרים והעברתם לידיה.
הפרקליטות טוענת כי אף שלנאשמת אין עבר פלילי, אופי המעשים, משכם, היקפם והתחכום הרב מעידים על מסוכנות ממשית. בבקשת המעצר נכתב כי קיים חשש לשיבוש הליכי משפט ולהשפעה על עדים, וכן חשש להימלטות מהדין, בין היתר נוכח שהותה הממושכת של הנאשמת בחו"ל בתקופה האחרונה. לשיטת המדינה, אין חלופת מעצר שתוכל לאיין את המסוכנות, שכן העבירות בוצעו תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים המאפשרים המשך פעילות גם מחלופת מעצר .