המשטרה הודיעה הבוקר (רביעי) כי גיבשה תשתית ראייתית נגד איש העסקים משה חוגג בגין עבירות של מרמה בנסיבות מחמירות, גניבה על ידי מורשה, הלבנת הון ועוד.
החקירה החלה ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 בשל חשדות כי חוגג ואנשים נוספים גייסו כספים רבים ממשקיעים בישראל וברחבי העולם, לטובת הקמה לכאורה של מיזמים בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים, בעוד שבפועל, רוב הכסף שגויס לא שימש להקמת המיזמים אלא לשימושים פרטיים.
במגרת החקירה עולה חשדות כי במהלך השנים 2017 – 2018 גייסו חוגג ושותפיו סך של כ-290 מיליון דולר ממשקיעים, עבור ארבעה מיזמי קריפטו, תוך הצגת מצגי שווא ונטילת כספי המשקיעים לשימושם הפרטי.
מהמשטרה נמסר “עם סיום החקירה, ניתן לומר כי התבססה תשתית ראייתית נגד משה חוגג, לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, קשירת קשר לביצוע פשע, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, עבירות מס ועבירות נוספות. בנוסף, התבססה תשתית ראייתית נגד חשודים נוספים בפרשה, בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס”.
