בכתב האישום, נגד חמשת הנאשמים- שוהם מלכה, משי מלכה, בן כהן, לידור עטל ואיציק בידיאשווילי, נכתב כי הקורבנות עשו שימוש באפליקציית הטלגרם בכך שנכנסו לקבוצות היכרויות שונות במטרה לממש חווית קשר מיני או קשר זוגי. בנסיבות אלו, התכתבו הנאשמים בעצמם או באמצעות אחרים עם הקורבנות תוך שהם מציגים עצמם כנשים לצורך מימוש חווית ההכרות בה התעניינו הקורבנות.
במהלך ההתכתבות בטלגרם, התפתחה שיחת היכרות בין הנאשם לקורבן במסגרתה נדרש הקורבן למסור פרטים מזהים אודותיו וכן תצלום של הקורבן, לעיתים תצלום מיני, באמצעות וידאו או תמונה לצורך זיהויו, וזאת באמתלה כי האישה המתכתבת נפגעה בעבר מניסיונות היכרות קודמים וברצונה להגן על ביטחונה האישי .
בהמשך לשיחת ההיכרות ובעודה מתקיימת, משהועברו פרטים מזהים של הקורבנות, נדרשו הקורבנות לעבור הליך אימות באמצעות בוט אימות וזאת לצורך המשך ההתכתבות תהליך האימות באמצעות בוט האימות כלל מהקורבנות את מסירת הפרטים הבאים: צילום תעודת הזהות הכולל את מספר תעודת הזהות, מסירת פרטים פיננסים של חשבון הבנק שבניהולם הכולל שם משתמש וסיסמת משתמש לחשבון הבנק שבניהולם
לפי כתב האישום בהמשך למתואר, ומשסירבו הקורבנות להעביר את פרטי הזיהוי ופרטי הזיהוי הפיננסיים, או הביעו את חששם מכך, החלה מסכת של סחיטה באיומים, במסגרתה איימו הנאשמים על הקורבנות כי באם לא יעבירו את פרטי הזיהוי הפיננסים או ימסרו לידיהם כספי מוומן, לעיתים באמצעות אחרים, יפיצו את פרטיהם האישיים וכן יפיצו את תצלומי הווידאו והתמונות ששלחו להם הקורבנות במהלך שיחת ההיכרות, כי ירצחו אותם, כי יפגעו בהם ובבני משפחתם, תוך שנקבו בשמות בני משפחותיהם כפי שהתקבלו אצלם במהלך מסירת פרטי הזיהוי וזאת תוך שהם מתחזים לשמות של גורמים עבריינים מוכרים כגון “יוסי קריחלי” ו”עמוס לביא” ותוך ששלחו לקורבנות תמונות נשק ותחמושת והכל במטרה להניע את המתלוננים להעביר לידיהם את פרטי הזיהוי הפיננסים לצורך חדירה לחשבונות הבנק ומשיכת כספים ומימוש התוכנית העבריינית.
בהמשך למתואר, משהעבירו המתלוננים את פרטי הזיהוי ופרטי הזיהוי הפיננסיים, היו הנאשמים חודרים אל חשבון הבנק של המתלונן בדרך מכוונת, תוך הזדהות במספר תעודת הזהות ובשימוש פרטי הזיהוי הפיננסים שמסרו להם המתלוננים ומבצעים פעולות שונות בחשבונות הבנק של המתלוננים
לפי כתב האישום, פעולות החדירה לחשבונות הבנק של הקורבנות כללו בקשה ומשיכה של כספי מזומן באמצעות קוד, המשמש סיסמת אימות חד פעמית, אשר נשלח ללקוח הבנק לצורך ביצוע משיכת כסף מזומן באמצעות הקוד, ללא שימוש בכרטיס אשראי בעת משיכת הכסף מאשנב סניף הבנק, הקמת הלוואות על סך אלפי שקלים וכן העברת כספים מחשבונות הבנק של הקורבנות לחשבונות אחרים.בחלק מן המקרים, לאחר שנסחטו הקורבנות, נדרשו אלה להעביר כספי מזומן לנאשמים באמצעות נהגי מוניות.
“במרבית המקרים, פעלו הנאשמים” נכתב בבקשה למעצר עד תום ההליכים, ” תוך ניצול מצבם האישי של הקורבנות שהינם בין היתר בסטטוס נשואים, אנשים ממוצא דתי חרדי, חיילים, וכיוצא בזה. וחששם מכך שנוכחותם באפליקציית היכרות בטלגרם או הפצת פרטיהם האישיים ותמונותיהם יתפרסמו. הם הטילו אימה אצל קורבנות באמירותיהם המאיימות והשימוש בשמות של גורמים עברייניים, בפרטי הזיהוי של הקורבנות ובשמות משפחותיהם, אשר פעלו מתוך פחד והאיומים שחוו נענו לדרישות הנאשמים, או פעלו ושיתפו פעולה מתוך רצון למימוש הקרבה הרגשית”.
בהמשך נטען ” הנאשמים פעלו בתחכום רב תוך שימוש באפליקציית הטלגרם, תוך טשטוש זהותם וכן בשימוש במספר מכשירים ומספר טלפונים שונים, וכל זאת תוך התחזות לאחרים ותוך שימוש בפרטי הזיהוי הפיננסיים של המתלוננים לצורך חדירה לחשבונות הבנק של הקורבנות. מדובר במספר הרב של הקורבנות העומד על למעלה מ -קורבנות שונים מרחבי הארץ. ההונאות וניסיון ההונאות העומד במצטבר על יותר מחצי מיליון ש”ח”
