כוח המשימה שמוביל מאבק בהימורים באינטרנט ביחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית בלהב 433 הגיש בשבוע כתב אישום נגד אלעד רסד (35) המואשם בעבירות של הלבנת הון של 1.75 מיליון ש"ח שהרוויח מעבודתו כסוכן הימורים
מדובר באתר הימורים "ישראלי" לפי החשד הפועל על גבי שרת בחו"ל. החקירה המנוהלת בשיתוף יחידת יהלום ברשות המסים ובסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון, החלה בעקבות פיקוח על פעילות בקרב גורמים מוכרים בעלי עבר פלילי העוסקים בפשיעה כלכלית.
בתקופה הרלוונטית לכתב האישום שימשו האתרים wembleybey.com, winspot2 .com – betwembley. com כאתרי הימורים באינטרנט, בעיקר בתחום הספורט, במשך עשרים וארבע שעות ביממה
האתרים אפשרו למהמר להמר הימורים שונים, בעיקר על משחקי ספורט אמיתיים שהתקיימו ברחבי העולם לרבות בישראל בענפי ספורט רבים. ההימורים התבצעו לפני תחילת המשחקים או במהלכם כך שהמהמר היה מהמר על תוצאה עתידית הקשורה במשחק הספורט. במידה והמהמר היה מנחש נכונה את התוצאה היה זוכה בסכום כסף בהתאם לתנאי ההימור באתר ובאשר לא ניחש נכונה את התוצאה היה מפסיד את כספו. תוצאת המשחק וההימור תלויה במזל ולא בהבנה או ביכולת מהמר שביקש לבצע הימורים דרך האתרים, נדרש לפתוח חשבון עם שם משתמש וסיסמא באמצעות פרטיו האישיים, לרבות תעודת זהות. חשבון זה עמד לרשות המהמר לשם ביצוע ההימורים המכונה "קופסא".
לשם ביצוע ההימורים באתר, היו המהמרים מפקידים כספים בידיו של סוכן הימורים, אשר המיר כספים אלה לכסף וריטואלי י"דולרים" בהתאם לשער המרה קבוע מראש במהלך התקופה הרלוונטית, שימש מייק סוויסה כסוכן באתרי ההימורים. במסגרת עיסוקו כסוכן באתרים העסיק מייק סוכני משנה אשר חולקו לפי גזרות גאוגרפיות, ובהתאם להוראותיו של מייק עסקו, בין היתר, במתן שירותים למהמרים השונים, לרבות גבייה ותשלום כספים בגין ההימורים והזכיות בהם . כמו כן העסיק מייק שליחים אשר העבירו את כספי ההימורים בין המעורבים השונים בפעילות ההימורים.
פעילות סוכן המשנה: במסגרת תפקידו, קיבל סוכן המשנה כספים מהמהמר לשם ביצוע ההימורים באתר. לאחר קבלת הכספים מהמהמר גבה סוכן המשנה מהמהמר עמלה, וביתרה רכש עבור המהמר נקודות ממייק באתר לפי שער המרה קבוע מראש. את הנקודות הפקיד סוכן המשנה לקופסא של המהמר
לחילופין, כאשר ביקש מהמר לפרוט נקודות לכסף מזומן התבקש סוכן המשנה להעביר את הנקודות לחשבונו של סוכן המשנה, סוכן המשנה גבה עמלה ופרט את הנקודות למזומן בהתאם לשער המרה קבוע מראש. את תשלום המזומן מסך סוכן המשנה למהמר.
לפי כתב האישום, בחודש מרץ 2017 או בסמוך לכך, קשר רסד קשר עם מייק במטרה לארגן משחק אסור. במסגרת הקשר מחודש מרץ 2017 ועד לחודש יוני 2018 שימש רסד סוכן משנה באזור העיר באר שבע והיה הגורם שקישר בין המהמר למייק בארגון ההימורים. ובמסגרת זו במאות רבות של מקרים, נפגש הנאשם עם כ-40 מהמרים שונים לצורך מכירת נקודות ותשלום בעבור הזכיות, .
בכל פעולה של מכירת נקודות או תשלום הזכייה בין הנאשם למהמר גזר הנאשם עמלה, שנבעה מפערי שער המרה מכסף לנקודות וכן עמלה נוספת בגובה 10% -5 % מסכום המכירה של הנקודות או מסכום הזכייה, שנגבתה לאחר המרת הנקודות לכסף. לאחר ביצוע התשלום עבור רכישת הנקודות על ידי המהמר בניכוי העמלות, היה הנאשם, מטעין את הנקודות בייקופסא של המהמר, רכישת נקודות ממייק וביצוע העברה של אותן נקודות לחשבונו של המהמר.
בהמשך לאותן הנסיבות, העביר רסד את כספי ההימור למייק בדרך כלל בימי שלישי באמצעות הפקדה לחשבון הבנק של מייק או באמצעות שליח שזהותו אינה ידועה למאשימה מטעמו של מייק.
בתקופה הרלוונטית במסגרת עיסוקו כסוכן משנה של מייק, ביצע הנאשם העברות של כספי הימורים ממכירת נקודות ותשלום זכייה לכל הפחות בהיקף כולל של 391,681 נקודות המהווים 1,762,564 שקלים. במעשיו קשר הנאשם קשר לביצוע עוון וערך הנאשם משחק אסור בצוותא עם מייק.
עם מעצרם של מספר חשודים בפרשה החשודים בחודש יוני 2018, בוצעה אכיפה כלכלית נרחבת, נערכו חיפושים בבתיהם, ונתפסו מספר רכבי יוקרה, תכשיטים וסכומי כסף רב.
עו"ד יאיר מושיוב המייצג את רסד: מרשי נעצר ונחקר באזהרה על מעורבותו בפרשה כבר לפני למעלה משנה וחצי בגין אירועים שהחלו כבר לפני כמעט שלוש שנים. כתבי אישום הוגשו כנגד "השחקנים הגדולים" ממש בסמוך למועדי החקירה, ואת הדמויות השוליות, כגון מרשי, השאירו בחוץ. רק לאחר למעלה משנה קיבל פתאום מרשי הזמנה לשימוע, ולמד שבעצם חיכו איתו ל"פעימה שניה" בכתבי האישום נגד הדרגים הנמוכים. כשהחומר הגיע לידיי, הסתבר לי שמדובר בלמעלה משני טֶרה בייט של חומר חקירה. עשרות אלפי קבצים, מסמכים, אודיו ותמונות. והנה, לאחר עבודה מאומצת ואינטנסיבית של משרדי, סרקנו את כלל החומרים ודלינו פחות מ-40 דפים (!!!) הנוגעים למרשי ולמעורבותו הלכאורית בפרשה. ממש הגירסה הדיגיטלית ל"מחט בערימת שחת". מאז שנחקר מרשי, הוא איבד את עבודתו הקודמת בה עבד תקופה ממושכת, הוא איננו בקשר עוד עם מי מהמעורבים, הוא עובד כיום בעבודה נורמטיבית ויציבה כבר תקופה מכובדת ועושה כל שביכולתו כדי להתמקד במשפחתו ובפרנסתה. נסיונות ההידברות המוקדמת שלי עם התביעות הביאו אמנם לשינויים מכובדים ביחס לנוסח המקורי של כתב האישום, אבל רק עכשיו, לאחר שהוגש כתב האישום הסופי, נוכל לשקול צעדים להמשך.