משטרה עצרה ארבעה חשודים ועיכבה חמישה נוספים בחשד למעורבות ב"פרשת הונאה עם היבטים בינלאומיים". החשודים נתפסו בתום חיפושים בשיתוף יחידת כלבנים. בין העצורים: עד מרכזי בפרשה 512 – פרשת ראשי הפשע
משטרת ישראל ורשות המיסים בצעו הבוקר חיפושים בהמשכם נעצרו 4 חשודים ועוכבו 5 חשודים נוספים שהובאו לחקירה באזהרה בחשד לביצוע עבירות שעניינן הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לביצוע פשע והשמטת הכנסה במזיד.
הפרשה רחבת ההיקף מנוהלת על ידי משטרת ישראל בשיתוף עם רשות המיסים ובסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה.
מדובר בפרשת הונאה המשלבת היבטים בינלאומיים שעניינה הלבנת הון במיליוני שקלים תוך ביצוע עבירות מרמה ומס, על פני תקופה ארוכה.
המשטרה נמסר כי במסגרת הלחימה הנחושה של משטרת ישראל נגד תופעות של עבירות מרמה והונאה, פתחו הבוקר היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 בשיתוף עם יחידת יהלום ויחידת הכלבנים ברשות המיסים בחקירה גלויה בתום פעילות סמויה שנמשכה על פני חודשים
לפי חומר החקירה החשודים העבירו כספים ממדינות באירופה לישראל תוך עקיפת מגנון הדיווח לרשויות המסים. על-פי החשד, החשודים השתמשו בשיטת החוואלה, שבה העבירו את הסכומים בין חנויות להמרת כסף. מדובר בשיטה שארגוני הביון מכירים היטב במסגרת מאבקם במימון ארגוני טרור – וארגוני הפשע אימצו את דרך הפעולה הזאת.
על פי השיטה, חנויות להמרת כספים יוצרות קשר עם חנויות דומות בחו"ל – ומנהלות כרטסת פנימית ביניהן. לרוב מדובר בכסף שחור של עבריינים שנשמר בחו"ל ע"י אנשי קש.
תגובות