בתמונה: חברי הארגון בהארכת מעצר
פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה הבוקר (ה') לבית המשפט המחוזי בתל-אביב כתב אישום נגד יניב בן-דוד, ועוד נ9 אשמים ו-10 חברות, בעבירות על חוק המאבק בארגוני פשיעה, חוק מס ערך מוסף, פקודת מס הכנסה וחוק איסור הלבנת הון.
בן דוד הוסגר לאחרונה לאחר שהיה עצור בספרד. העבירות בהן הוא מואשם בוצעו בישראל, אך השליטה והניהול של המערך העברייני נעשו מספרד. שני אחיו של יניב בן-דוד, תום והראל, עדיין עצורים בספרד, ובימים אלה עוסקות רשויות האכיפה בהסגרתם לארץ.
אין זה כתב האישום הראשון שהוגש במסגרת הפרשה. בפברואר השנה הגישה פרקליטות מיסוי וכלכלה כתב אישום חמור נגד 9 נאשמים ו-10 חברות בגין עבירות על חוק המאבק בארגוני פשיעה, חוק מע"מ, פקודת מס הכנסה וחוק איסור הלבנת הון.
עוד עולה מהאישום כי בן-דוד היה "ראש הארגון והרוח החיה בו והוא שהתווה את מדיניותו הפלילית של הארגון וכיוון את הפעילים והחברים בו לביצוע עבירות פליליות… הוא שהורה על חלוקת הרווחים בין חברי הארגון וכן קבע את חלוקת התפקידים בו".
הפרשה נחשפה בתחילת השנה ומאז גויס עד מדינה מתוך הארגון, שהסכים להעיד נגד בן דוד ויתר הנאשמים. מכתב האישום ניתן להבין כי ארגון פשיעה הכלכלי, שפעל דרך ספרד על-ידי ראשי הארגון, ניהל מערך משומן ומאוד שמטרתו הפצת חשבוניות מס פיקטיביות בסכומי-עתק, בשביל להונות את קופת המדינה במאות מיליוני שקלים.
בעזרת שני אחיו, גייס ראש הארגון, יניב בן-דוד, מנהלים ופעילים לארגון, והשלושה שילמו את שכרם וכיוונו את פעולותיהם כדי לקדם את פעילותו הפלילית של הארגון. לטובת הארגון, הוקם מערך של חברות הפצה. שבאמצעותן, הפעיל הארגון מערך משומן של הפצת חשבוניות מס כוזבות בסך של מאות מיליוני שקלים לעוסקים וחברות שונות, ששימשו כלקוחות הארגון.
בנוסף עולה ממכתב האישום עולה כי הפצת החשבוניות הכוזבות הצמיחה הכנסות בהיקף נרחב בחברות ההפצה של הארגון – הכנסות החבות במס הכנסה ובמע"מ. כדי להפחית את חבות תשלום מס הכנסה ולקבל במרמה בחזרה מהמדינה את המע"מ ששילמו חברות ההפצה של הארגון, השתמש הארגון במערך חברות נוסף (חברות קש) שסיפקו חשבוניות מס תשומות כוזבות לחברות ההפצה. לטענת המדינה, באופן זה קיבל הארגון חזרה לידיו את כל מאות מיליוני השקלים ששילם כמע"מ. בנוסף, לפי הנטען, עשה הארגון שימוש בצ'יינגים לצורך הלבנת הון.
במקביל לכתב האישום הגישה הפרקליטות לבית המשפט בקשה לחילוט הרכוש של הנאשמים בסכום של כ-261 מיליון שקל. בין היתר, זכויותיו בדירה ביהוד, רכב "גולף" שבבעלותו וכן חשבונות בנק של בן-דוד או כאלה בהם הוא מורשה חתימה, בהם תפסה המדינה סכום של 5 מיליון ש"ח
בנוסף מבקשת המדינה לחלט כספים שנתפסו בביתה של אמו של יניב בן-דוד, המגיעים לסכום של כ-650 אלף שקל, וכן המחאות על סך כולל של כמיליון וחצי שקל. עוד מבקשת המדינה לחלט שני נכסי נדל"ן הרשומים על-שם גילה בן-דוד, בת זוגו לשעבר של ראש הארגון הנטען, יניב בן-דוד; 5 חשבונות בנק על-שמה של בן-דוד, ובהם כמה מאות אלפי שקלים; רכב מסוג מרצדס בנץ שנת 2017 ורכב מסוג אאודי שנת 2017; וכן כ-21 אלף דולר במזומן.
חקירת ארגון הפשע לכאורה שהקימו והפעילו האחים בן-דוד התנהלה בשילוב זרועות של היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ) בלהב 433, חקירות מכס מע"מ תל-אביב ויחידת יהלום ברשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, המחלקה לעניינים בינלאומיים בפרקליטות המדינה ובליווי פרקליטות מחוז תל-אביב מיסוי וכלכלה.
י
תגובות