דניאלי הוא אל"מ במיל', שהודח מצה"ל לפני שבע שנים על ידי הרמטכ"ל דאז גבי אשכנזי. בתפקידו האחרון היה דניאלי, סגן מפקד עוצבת אדום.
מחומר החקירה במשטרה עולה כי, דניאלי, רואה חשבון במקצועו קשר ביחד עם אחר לזיוף מסמכים באמצעותם פתחו חשבון בנק במרמה ונטלו מאות אלפי שקלים .בנוסף הוא חשוד שפעל לזיוף מסמכים של רשם החברות ולגניבת החברות מבעליהן החוקיים ומכירתן לאחרים תמורת סכומים של עשרות אלפי שקלים בעבור כל חברה . כמו כן התשתית זייף מספר שיקים של לקוחותיו הפיץ אותם בציינגי וקיבל את תמורתם במרמה ללא ידיעת או הסכמת לקוחותיו
קצת לפני כניסת השבת הובהל דניאלי לבית משפט השלום שם סנגורו של החשוד, עו"ד אנדריי ורשצ'גין, ונציג החקירה, רס"ב אבי אלפסי, הגיעו להסכמה לפיה מעצרו של דניאלי יוארך בשבוע נוסף. שופטת השלום בתל אביב קיבלה את ההסדר שלהם והורתה על המשך המעצר בשבוע.
"לפניי בקשה להארכת מעצרו של החשוד, אשר נעצר בחשד לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה, בנסיבות מחמירות, קשירת קשר ושימוש במסמך מזויף", ציינה השופטת בהחלטתה, " מעיון בתיק החקירה עולה כי קיים חשד סביר כנגד החשוד. בעניינו של החשוד, עילת מסוכנות לרכוש הציבור וכן חשש לשיבוש חקירה."
בפעם השנייה השנה בחשד לגניבת כספים ועבירות מרמה חמורות. בחודש מרץ האחרון נעצר דניאלי בחשד שעשה שימוש בשיקים שהפקידו בידיו לקוחות שלו שהיו אמורים לשמש לביצוע תשלומים לרשויות המס. לפי החשד במקום זה נטל דניאלי את הכסף לצרכיו הפרטיים.
בפעם הראשונה השנה הוא נעצר בחודש נובמבר באותו השבוע לפני שנה בחשד לביצוע שורה של עבירות מע"מ, תוך שהוא מתחזה לעורך דין. לפי החשד, העביר דניאלי חברות פעילות שהחזיק אצלו "על המדף" לשמות של אנשי קש, שחלקן לא ידעו זאת. דניאלי עשה זאת בכך שהתחזה לעורך דין והשתמש בחותמות מזויפות של עו"ד וחותמות מזויפות של חברות, כדי להעביר אצל רשם החברות – חברות על שם אנשי קש.
בחיפוש שנעשה במשרדו במגדל טויוטה בתל אביב נתפסו 130 חותמות מזויפות ומסמכים מזויפים. בנוסף, על פי חשדות רשות המסים, הציג לה דניאלי מצג שווא באמצעות מסמכים המעידים כאילו מדובר בחברות המגישות דו"חות לרשות המסים, למרות שלא כך היה.
תגובות