במשטרה סבורים כי עובד באחד המפעלים של לבייב (LLD) הבריח לכאורה לישראל כמות גדולה של יהלומים לפני שש שנים. בפתח הדיון בדבר הארכת מעצר החשודים אמר נציג המשטרה בין היתר כי "חברת LLD מתנהלת כארגון פשע". בנוסף הדגיש וציין "מדובר בחברה ששמה לעצמה למטרה להבריח יהלומים כפי שמבריחים סמים לישראל".
במשטרה מניחים כי החשוד מכר את היהלומים בארץ מבלי לדווח על כך לרשויות המס כמתחייב בחוק . בפשיטה שערכו בלשי היחידה לחקירות בינלאומיות על ביתו נמצאו מאות תעודות משלוח הקשורות ליהלומים.
לפי החשד, מפעל היהלומים של חברת LLD ברוסיה פעל באופן חוקי,. מחומר החקירה המצוי בידי חוקרי המשטרה, המפעל היה מקבל לעיבוד יהלומים שהיו רשומים כחוק ויוצאו מרוסיה למדינות שונות, כולל ישראל, עם תעודות משלוח מסודרות ודווחו לכל הגורמים הרלוונטיים בארץ. אלא שתחת המעטה הזה פעל גם . על פי החשד, מעין קו נוסף שהתנהל לפי החשד בצורה לא חוקית. היהלומים בקו זה הגיעו ללא רישום למפעל, עובדו בתוך המפעל ומאוחר יותר הוצאו ללא רישום לבלדרים שונים שהכניסו אותם לישראל.
בתחילת בשבוע שעבר פשטו שוטרים על בתי החשודים והחרימו בין היתר מכוניות יוקרה. בכוונת היחידות החוקרות לעצור חשודים נוספים בארץ ובחו"ל. על פי המשטרה גויס עד מדינה בפרשה. במשטרה מעריכים כי לא יהיה מנוס מזימונו לחקירה של לבייב, השוהה בימים אלו בחו"ל ועל פי גורמים המקורבים לו הוא איננו מתכוון להגיע לארץ בקרוב. .
בהודעת המשטרה נמסר כי המעורבים "קשרו קשר, תכננו, והוציאו לפעול במשך כמה שנים הברחה של יהלומים למדינת ישראל בשווי כולל של מאות מיליוני שקלים בניגוד לחוק ומבלי לדווח לרשויות המוסמכות". בשבוע שעבר החשודים נלקחו לחקירה באזהרה, בחשד למעורבות בעבירות של הברחת יהלומים, הלבנת הון, עבירות לפי פקודת המכס, עבירות לפי פקודת מס הכנסה, קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד ובעבירות נוספות
תזכורת: בית המשפט האריך ביום שני שעבר את מעצרם של ששת החשודים, בהם קרובי משפחתו של איש העסקים לבייב. בסוף השבוע שניים מהחשודים שוחררו בתנאים מגבילים.
תגובות