במבצע אכיפה נרחב פעלו אתמול במשותף רשות המסים, רשות שוק ההון, הרשות לאיסור הלבנת הון ומשטרת ישראל נגד עשרות נותני שירותים פיננסיים ברחבי הארץ, שלפי החשד פעלו ללא רישיון כדין. מדובר בעסקים שבקשות הרישוי שלהם נדחו בעבר, אך על פי החשד המשיכו להעניק שירותים פיננסיים גם לאחר הדחייה.
הפעילות היא תוצאה של עבודה משותפת שנמשכה מספר חודשים, במטרה לאתר גורמים העוסקים במתן שירותים פיננסיים ללא היתר חוקי. ברשויות מציינים כי זהו מבצע ראשון מסוגו, המתמקד באופן ייעודי בתחום זה, לאחר שעלה חשד כי חלק מהעסקים שנבדקו משמשים נדבך משמעותי בתשתית הכלכלית של ארגוני פשיעה, ומסייעים בביצוע עבירות מס ובהלבנת הון.
על פי הודעת הרשויות, במהלך הביקורות והפשיטות נתגלו מקרים של אי־רישום הכנסות, אי־דיווח לרשויות המס והפרות של חוק צמצום השימוש במזומן, בהיקפים מצטברים של מיליוני שקלים. במסגרת המבצע נתפסו מזומנים, המחאות, תכשיטים ורכבי יוקרה.
ברשויות האכיפה מדגישים כי מטרת המבצע היא לפגוע במקורות המימון של הפשיעה החמורה והאלימה בישראל, ובמקביל לחזק שוק שירותים פיננסיים חוקי, אמין ותחרותי, בעל רמת ציות גבוהה, תוך הבטחת גביית מס אמת ושוויון בנטל המס.
במבצע השתתפו עשרות עובדים של רשות המסים, היחידה למאבק בפשיעה במגזר הערבי, משרדי מס הכנסה ומע"מ אזוריים, חוקרי מע"מ ומס הכנסה וכן יחידת הקריפטו, שפעלה לאיתור פעילות פיננסית באמצעים דיגיטליים.
