איש העסקים משה חוגג זומן לחקירה במשרדי מע"מ באשר לחשדות אפשריים לגבי חברות שלו בחו"ל, במסגרת החקירה נשאל חוגג אודות מספר חשבוניות של חברות שבבעלותו וככל הנראה בעצת סנגורו החליט לשמור על זכות השתיקה. בסיום החקירה הוא שוחרר לביתו עם הבטחה לשוב לחקירה ככל שידרש
חוגג, לשעבר בעלי קבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים ובעל השליטה בקרן סינגולריטים, נעצר בנובמבר אשתקד ביחד עם בעלי מניות נוספים לשעבר ונושאי משרה בקרן בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון, עבירות מס, קשירת קשר לפשע, גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ורישום כוזב במסמכי תאגיד.
לחוגג עצמו בלבד מיוחסות בנוסף עבירות מין, סמים ומוסר חמורות. על פי החשד, הוא גייס מאות מיליוני דולרים למיזמי קריפטו, אך ביחד עם אחרים חשוד שגנב לכיסו חלק מהכספים. חוגג היה נתון במעצר במשך 29 יום, ובסופם שוחרר למעצר בית.
תזכורת: אחרי חודשים ארוכים של חקירה מורכבת ומסועפת, הבוקר עם המעבר לחקירה גלויה, פשטו עשרות שוטרים מיחידת להב 433 על בתיהם ובתי העסק של 8 עצורים ומספר מעוכבים, במטרה לאסוף ראיות ולתפוס מוצגים הקשורים לחקירה. כמו כן, עשרות שוטרים השתתפו בפשיטה, חוגג חשוד בעבירות הונאה מתחום המטבעות הקריפטוגרפיים. על פי החשד, במהלך תקופה ממושכת פעלו החשודים – ובהם חוגג – בצוותא באופן שיטתי, תוך ביצוע הונאה של משקיעים בכמה מיזמים בתחום המטבעות הקריפטוגרפים.
לפי החשד כל שמונת החשודים גרפו לכיסם עשרות מיליוני שקלים תוך הצגת מצג שווא למשקיעים פוטנציאלים להשקיע במיזמים רווחיים לכאורה.
החקירה העלתה חשדות לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות לפי פקודת מס הכנסה. במהלך החקירה עלו חשדות נוספים נגד החשוד המרכזי כי ביצע לכאורה עבירות מין ומוסר.
החקירה רחבת ההיקף מנוהלת ע"י יאח"ה בלהב 433 ביחד עם רשות המיסים, הרשות לניירות ערך, בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) ופרקליטות מיסוי וכלכלה.
חוגג עצמו מיוצג על ידי עורכי הדין משה מזור ועמית חדד, שמטעמם נמסר: "מדובר בנושאים שהתפרסמו בעבר מטעם גורמים בעלי אינטרס, ואשר כעת המשטרה בודקת אותם. חוגג מכחיש בכל תוקף את החשדות נגדו ומשתף פעולה באופן מלא עם חוקריו. אנו בטוחים שבסיום החקירה יתברר שאין שחר לטענות כלפיו".
