מפרטי הבקשה עולה כי יום 2.11.2017 הגישה ממשלת ארה"ב, באמצעות שגרירותה בישראל, בקשה להסגיר לידיה את שי כהן, תושב קרית ביאליק לצורך העמדה לדין בגין עבירות מרמה, הגירה, העסקה בלתי חוקית והלבנת הון שבביצוען הוא מואשם בארהייב. מבקשת ההסגרה עולה כי, בתקופה שבין פברואר 2011 לדצמבר 2013 ניהל כהן רשת דוכנים לממכר מוצרי קוסמטיקה בקניונים שונים במדינות מרילנד ווירג'יניה, שהופעלו ברובם על ידי ישראלים, חסרי אישור עבודה בארהייב, שהובאו לשם כך לארהייב בסיועו שלו.
על פי הבקשה, דוכני הקוסמטיקה פעלו במסגרת מספר חברות שהיו בבעלות כהן ושותפיו או בניהולם. באמצעות חברות אלו, שכר כהן את שירותיהן של חברות כוח אדם בישראל לצורך איתור מועמדים לעבודה בדוכנים שאותם ניהל. הוא ושותפיו סייעו למועמדים בקבלת ויזה לארהייב מסוג תייר/מבקר שאינה מאפשרת למקבל הויזה לעבוד בארה"ב, תוך הצגת מצג שווא כלפי רשויות ארהייב אודות מטרת הנסיעה לארהייב.
לאחר הגעתם של העובדים הבלתי-חוקיים לארהייב, שיכנו אותם כהן ושותפיו בדירות שנשכרו על ידי החברות למטרה זו, וכן דאגו להסעתם מהדירות לדוכנים בכלי רכב שנשכרו על ידי החברות. כהן אף העניק החזרים כספיים לעובדים הבלתי-חוקיים עבור כרטיסי הטיסה.
העובדים הבלתי-חוקיים קיבלו את משכורתם באמצעות כרטיסי אשראי נטענים. כהן ושותפיו לא דיווחו לרשויות אודות העסקתם של העובדים הבלתי-חוקיים, וממילא, נמנעו מתשלום שכר מינימום לעובדים ותשלום מס-העסקה בהתאם לחוקי ארהייב. בכך, הגדילו כהן ושותפיו את רווחיהם. רווחי החברות מהמכירות בדוכנים בתקופה שבין נובמבר 2011 לדצמבר 2013 עמדו על כ- 3.96 מיליון דולר.
בתחילת חודש דצמבר 2013 הגיעו כהן ואשתו לביקור משפחתי בישראל. במהלך שהייתו בישראל נודע למשיב אודות חיפושים שנערכו באותו הזמן במוקדים הקשורים לעסקיו על ידי רשויות אכיפת החוק בארה"ב. בעקבות האמור, נמנע כהן מלשוב לארהייב ולבקשתו חבריו ארזו את חפציו מביתו שבווירג'יניה ושלחו אותם לישראל.
ביום 12.5.2016 הוגש נגד כהן כתב אישום בבית המשפט המחוזי הפדראלי של המחוז המזרחי של מדינת ווירג'יניה בארהייב ( על-ידי חבר מושבעים גדול פדראלי (Federal Grand Jury), בגין עבירות מרמה, הגירה, העסקה בלתי חוקית והלבנת הון. באותו יום, 12.5.2016 , ובעקבות כתב האישום שהוגש,, הורה בית המשפט הפדראלי המחוזי על מעצרו
ביום 31.5.2021 נעצר כהן ובד בבד הוגשה לבית משפט נכבד זה עתירה להכריז על כהן בר הסגרה רשויות ארהייב תמכו את בקשתן בתצהירו של התובע בתיק ובשני תצהירים של סוכן שחקר את העבירות אשר מבססים את קיומה של תשתית ראייתית מספקת נגד כהן בביצוע העבירות המיוחסות לו. בקשת ההסגרה מתארת בפירוט את הראיות העולות מכלל חומרי החקירה בין היתר: עדויות (ביניהן של עדי מדינה), תכתובות דואייל שנתפסו על פי צו, חיפושים ותפיסות על פי צו בבתי עסק ובדירות מגורים וכן במחשבים וטלפונים ניידים, מסמכי רשם החברות, מסמכים בנקאיים והסכמי שכירות.
במסגרת החקירה נעצרו ונחקרו 12 עובדים בלתי חוקיים שהועסקו על ידי כהן ושותפיו שנכנסו לארהייב בויזת תייר/מבקר. בחקירתם הודו כהן העסיק אותם בעת שהיה ידוע, גם להם וגם לכהן, שמדובר בהעסקה בלתי חוקית. כמו כן, מעדויות ותכתובות דואייל שנתפסו, עולה כהן עצמו היה מעורב באופן ישיר בגיוס העובדים הבלתי חוקיים וכן ידע כי הוא פועל בניגוד לחוק.
עדי המדינה מסרו כי בעצתו של ישראלי אחר, הקים כהן שתי חברות קש שדרכן הועברו הכספים מהחברות לחברת Payoneer על מנת להנפיק כרטיסי אשראי נטענים לטובת תשלום המשכורות של העובדים הבלתי חוקיים. שיטת התשלום דרך חברת Payoneer נבחר כדי להפחית בשימוש במזומנים, כדי למנוע מהרשויות לגלות כי מדובר בהעסקתם של העובדים בלתי חוקיים, וכדי למנוע תפיסה של כספים במקרה של פעולת אכיפה כנגד החברות.
