היום בשעות הבוקר, פתחו יחידת הסייבר בלהב 433 ויחידת יהלום ברשות המיסים בחקירה גלויה, בתום תקופה במהלכה התבצעה פעילות סמויה. כאמור, בשעות הבוקר נעצרו 4 חשודים לחקירה באזהרה בחשד למעורבות בביצוע עבירות על פי פקודת מס הכנסה והלבנת הון.
מדובר בחקירה המנוהלת על ידי משטרת ישראל ורשות המיסים, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה. על פי החשד, החשודים כל אחד על פי חלקו עסקו בהמרה של מטבעות וירטואלים תוך שהם נמנעים מלדווח לרשויות אכיפת החוק על מעשיהם.
עם מעצרם של החשודים, ערכו חוקרי יחידת הסייבר, יחידת יהלום ויחידת הכלבנים של רשות המיסים חיפוש לשם תפיסת אמצעי אחסון דיגיטאליים ומיצוי הראיות הנדרשות לגיבוש החשד וכן נתפסו סכומי כסף בשווי מיליוני שקלים.
החשודים הובאו לחקירה במשטרה וככל שיידרש מבחינה חקירתית הם יובאו בהמשך לדיון בעניינם בבית משפט השלום בראשון לציון.