מחומר החקירה עולה כי החשודים פנו לקרבנות והציעו להם להשקיע במטבעות וירטואלים, יהלומים וזהב. הקורבנות שהתפתו להשקיע הפסידו את כספי הפנסיה וחסכונות שצברו לאורך שנות חייהם.
לבקשת רשויות האכיפה בצרפת נחקרו לאחרונה מספר חשודים בהונאות שבוצעו בצרפת על ידי ישראלים. חיקורי הדין בוצעו על ידי היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ) בלהב 433 ויחידת ההונאה של מחוז מרכז. היקף העבירות נאמד בסכום של מיליוני אירו והפעילות בוצעה בסיוע המחלקה לתיאום מבצעי בחטיבת המודיעין.
לפני כשבוע וחצי נחקרו באזהרה ביאל"כ, במסגרת חיקור דין 8 חשודים, עולים חדשים מצרפת המתגוררים בנתניה ואשדוד בחשד למעורבות לכאורה בעבירות הונאה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון בשיטת "הנדסה חברתית". כאשר על פי החשד הם מהווים חלק מרשת שעסקה בהונאת בעלי עסקים בחו"ל.
באמצעות שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים היו החשודים מבצעים עבירות הונאה כשהם מזדהים בפני בעלי עסקים בצרפת כמי שעוסקים בתחום אבטחת מידע. תמורת סכום של מאות אירו היו מבטיחים להגן על פרטיהם של הלקוחות המנויים בעסק. על פי החשד בהונאה זאת נפגעו אלפי בעלי עסקים בצרפת.
ביחידת ההונאה של מחוז מרכז נחקרו באזהרה 6 חשודים אחרים החשודים גם הם בביצוע הונאות כלכליות כלפי קשישים בצרפת ובלגיה.
כאמור, החשודים פנו לקרבנות והציעו להם להשקיע במטבעות וירטואלים, יהלומים וזהב. הקורבנות שהתפתו להשקיע הפסידו את כספי הפנסיה וחסכונות שצברו לאורך שנות חייהם.